存款多少會(huì)被監(jiān)管
在銀行存款時(shí)，如果一日累計(jì)存款超過50000人民幣，或者大于10000美金就會(huì)被監(jiān)管，儲(chǔ)戶需登記資金的來源或者用途，這也是為了防止洗錢等情況的發(fā)生，這個(gè)規(guī)定并不會(huì)限制儲(chǔ)戶的存取款數(shù)額，只是需要填寫自己的資金來源或者資金用途，只要儲(chǔ)戶的資金來源是合法的，就不會(huì)有什么影響。
另外對(duì)于單位存款來說，的規(guī)定是相同的，存取款金額達(dá)到50萬以上，就需要進(jìn)行登記。另外存款還根據(jù)不同地區(qū)設(shè)置了門檻，比如在河北省就是10萬元，深圳的限額是20萬元，而浙江省則是設(shè)置到了30萬元。
我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行查嗎
會(huì)查
1.一個(gè)月30萬流水會(huì)被監(jiān)控的。我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行會(huì)查的。
2.會(huì)被監(jiān)控。個(gè)人流水超過20萬,相關(guān)部門為履行大額交易行為會(huì)實(shí)施一定的監(jiān)控措施。
3.我親戚給我轉(zhuǎn)100萬銀行會(huì)查。若是這一百萬超過了最近的流水,對(duì)被轉(zhuǎn)入用戶來說屬于大額,那么銀行會(huì)查,若是平時(shí)流水就大,則無所謂。
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